Hilfe, was soll ich denn noch alles prüfen? – Automatisiertes Sanktionslistenscreening

Unternehmen sind dazu verpflichtet sicherzustellen, dass sie keine Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten Personen, Einrichtungen oder Organisationen eingehen. Diese Sicherstellung bedarf eines aufwendigen, bürokratischen Prozesses, der durch häufige Änderungen der Sanktionseinträge zusätzlich erschwert wird.

Wie Sie eine automatisierte Sanktionslistenprüfung schnell und einfach durchführen und dabei zusätzlich die Offenlegung von Beziehungen und Entitäten erzielen, zeigt Ihnen Horst Scharf, Geschäftsführer der FORMAT Software Service GmbH.

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